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团伙恶意拨打声讯台敛财致电信公司损失200万

发布时间:2020-02-11 03:52:45 阅读: 来源:插销厂家

以虚假身份开户70余个手机号码,持卡人用自动拨号器疯狂拨打国际声讯台,造成多个号码恶意欠费。于是,开通国际声讯台权限的“上线”、代理返佣金的“上家”和疯狂拨号的持卡人联成一张敛财的大网,而某电信公司成为巨额损失的买单者。截至该公司报案时,损失的金额已经高达200万元人民币。近日,宝安警方成功侦破此案,为受害单位挽回经济损失80余万元。目前,6名犯罪嫌疑人已被警方刑拘,案件正在进一步调查中。

多个号码开通国际声讯权限

据宝安警方介绍,今年3月30日,深圳某通讯公司报案称:其公司被人以虚假身份开户70个号码,并在3月7日和3月8日两天恶意拨打国际声讯台,造成巨额话费,损失总计人民币39万余元。随后其公司被人以同样手法用多个号码恶意欠费拨打,直至报案时话费已超过200万元人民币。

接到报案,宝安警方立即组织成立了专案组,对案件立案并展开侦查。专案组民警通过查询,3月7日、3月8日两天内恶意欠费的电话分别是在南昌、上海、杭州、武汉等全国多个城市拨打,而且很多号码都是同时拨打类似国际声讯台。经过缜密侦查,专案组发现所有恶意欠费的手机卡全部由深圳一代理商卖出,专案组经过全面摸底查清了情况。原来,“上家”通过专门的QQ群认识其“上线”,由“上线”开通国际声讯台的权限,每条线可以被多个电话号码呼叫,每条线在约定时间开通,按照约定,持卡人用自动拨号器对该线疯狂拨打,“上线”和“上家”通过互联网的一个平台,对拨打该线的电话分钟数进行结算,“上线”通过网上银行等方式转账给“下家”,减除差额后又将钱通过现金交付或转账方式支付给持卡人,从中牟利,而最后蒙受巨额损失的就是某通讯公司。

利用拨号器作案

经过一段时期的侦查,一个姓名为倪某江(男,33岁,广东揭阳人)的人进入了专案组的视线,就是倪某江经常派人至深圳某代理商处买卡,之后用买来的卡拨打国际声讯台从中牟利。据了解,倪某江在深圳居无定所,经常在酒店、宾馆开房。经分析,从事此类犯罪需要很多号码,同时拨打电话应该有特定的设备,为此,专案组决定在倪某江团伙继续作案时对其进行抓捕。4月21日晚,倪某江团伙又开始在深圳作案,专案组在福田区某酒店一举抓获正在作案的倪某江,倪某东(男,32岁,广东揭阳人),汪某亮(男,22岁,湖北武汉人),章某凯(男,27岁,湖北武汉人)共四人,并在房间及该四人身上搜出大量手机卡、拨号专用手机、一部手提电脑等作案工具。

经突审,倪某江等人交待其利用拨号器插入大量手机卡拨打国际声讯台进行恶意透支,而其“上家”(代理国际声讯台返佣金的人)通过互联网平台,计算拨打该平台的分钟数,每分钟给其0.15元至0.2元不等的提成。根据调查,倪某江有2个“上家”,均是通过网上转账或现金交易等方式进行付款。专案组成员马不停蹄对该2名“上家”进行追捕,很快查明了其中一人李某利的确切身份,并获知其于21日晚22时许在罗湖区某酒店开房。专案组赶赴罗湖对李某利进行抓捕时,狡猾的李某利并不在房间内,专案组民警只好进行蹲守。经过一夜的蹲守专案组民警第二天抓获回到房间的李某利(男,26岁,湖北赤壁人),并在其行李中缴获大量手机卡及拨号器。另一组民警在罗湖抓获了另一嫌疑人梁某新(男,40岁,广东深圳人),专案组在其住处缴获了作案用的笔记本电脑一部。

至此,一个通过恶意拨打国际声讯台产生巨额话费从中牟利的犯罪团伙成功告破。共抓获梁某新等6名犯罪嫌疑人,缴获拨号器80台,手机卡200余张,作案用笔记本电脑3台。目前,警方正进一步核实案件和开展追赃追逃工作。

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